Conférence sur la Lutte contre le blanchiment d’argent

Venue: Hôtel Hyatt Regency

Location: Montréal, Canada

Event Date/Time: Nov 23, 2009 End Date/Time: Nov 24, 2009
Early Registration Date: Oct 23, 2009
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Description

Vue d'ensemble


Votre programme de conformité reglementaire est-il prêt pour une vérification de canafe?

Savez-vous quels contrôles mettre en place pour éviter de payer des pénalités administratives?

Êtes-vous outillés pour identifier rapidement les clients et produits à risques élevés de blanchiment?

Si tel est le cas, L’Institut Canadien a élaboré le programme de cette année en se basant sur les commentaires et suggestions des professionnels du monde des affaires qui comme vous veulent s’assurer de remplir leurs obligations de prévention et de détection du blanchiment d’argent efficacement.

En effet, nous avons appris que les agents de CANAFE seront de plus en plus actifs sur le terrain dans les mois à venir. Par conséquent, cette conférence vous permettra de vous assurer que les contrôles que vous avez mis en place contre le blanchiment d’argent soient efficaces et vous donnera les outils nécessaires pour éviter de payer des pénalités administratives, maintenir votre image de marque et maintenir la confiance de vos clients et investisseurs.

Par le biais D’ÉTUDES DE CAS ET EXPÉRIENCES VÉCUES, venez bénéficier de présentations de haute qualité données par des experts de la lutte contre le blanchiment d’argent, d’ici et d’ailleurs, reconnus pour leur expérience et leur notoriété sur les enjeux actuels tels que :

Appliquez au quotidien les modifications à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Mettez en place les bons contrôles pour capter les risques réglementaires de blanchiment
Comprenez l’impact de ce qui se fait aux États-Unis depuis septembre 2001 en matière de prévention du blanchiment
Découvrez les moyens légaux à votre disposition pour retracer les actifs blanchis et contrer les techniques de camouflage
Points de vues de conférenciers de divers horizons

Equifax Canada - Western Union Canada - BNY Mellon Asset Management Canada - Fédération des Caisses Desjardins du Québec - SIRCO - Gendarmerie Royale du Canada - et plusieurs autres!

Nous espérons que vous serez des nôtres et profiterez pleinement des multiples opportunités de perfectionnement et de réseautage qu’offre cette conférence. Inscrivez-vous dès aujourd’hui en composant le 1-877-246-4832 ou en consultant notre site Internet www.InstitutCanadien.com/Blanchiment

L’Institut Canadien

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